المنصة العقارية

غسيل أموال

محمد العريني

عقاري متميز
العضوية الفضية
من وقت لآخر يعلن عن جرائم غسيل الأموال فهل سمعتم عن جريمة غسيل و الأداة أرض!!!

الأرض غير منقولة ويتم شراؤها وتسجيلها عبر جهة تتبع لوزارة العدل و يتم تسليم المبلغ عبر شيك مصدق: يعني من حساب بنكي مراقب من قبل مؤسسة النقد .
الأرض يمكن معرفة سعرها السوقي
ثم يأتي من يرمي التهم جزافاً
شت أب يور ماوس أوباما

13 جمادى الثانية 1436-2015-04-0201:36 AM

المستندات كشفت تحويلهم أكثر من 77 مليونًا عبر بنوك خارجية



ضَبْط 9 هنود شكَّلوا عصابة لغسل الأموال وبحوزتهم 1.5 مليون ريال



401006.jpg

الخلاصة





فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: تحقق شرطة العاصمة المقدسة بإدارة شعبة التحريات والبحث الجنائي، وهيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة "المال"
مع تسعة مقيمين من الجنسية الهندية إثر قيامهم بعمليات غسل أموال مشبوهة. وضُبط بحوزتهم مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، وكشوفات تحويلات مالية بأكثر من 77 مليونًا تم أحالتها لعدة بنوك محلية وخارجية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، توفرت معلومات بحث وتحرٍ من مصدر متعاون لدى مكتب السرقات في شعبة التحريات البحث الجنائي، وتضمنت المعلومات قيام تسعة مقيمين من الجنسية الهندية بعمليات مالية مشبوهة "غسل أموال" ويقيمون الجناة في إحدى العمائر الموسمية والمخصصة للإسكان فترة الحجاج بمخطط الشوقية، تم استئجارها لهذا الغرض الإجرامي.

وكانت خطتهم تتمحور في استلام الأموال عن طريق البقالة المستأجر من قبلهم بالعمارة نفسها ويتم تمريرها الأموال عبر فتحة موجودة خلف الثلاجات بالبقالة إلى داخل الشق داخل العمارة، من أجل إخفاء جريمتهم.

وبعد التأكد من المعلومات وجه مدير التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، لمداهمة الشقة وإلقاء القبض على الجناة، وقد عثر بحوزتهم داخل وكرهم بالشقة على مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وشاشات تلفزيونية متصلة بكاميرات خارجية لمراقبة الأوضاع خارج العمارة، وجهاز كشف العملات المزيفة، وأربعة أجهزة عدادات مالية، وست آلات حاسبة، ونماذج تحولات مالية لبنوك داخلية، وكشوفات ومستندات لحسابات في بنوك خارجية قدرت التحويلات بقيمة مالية تجاوزت 77 مليون ريال.

وعقب ضبطهم تم التحفظ عليهم، في التوقيف بإدارة التحريات والبحث الجنائي، ولا تزال التحقيقات جارية معهم قبل إحالتهم لجهة الاختصاص والحكم عليهم شرعًا.



38851_71182.jpg


12857_64448.jpg


78729_63233.jpg
 

bay000

عقاري متميز
استغفر الله ،،، استغفر الله ،،،،
 

WIKILEAKS

عقاري متميز
احسنت يا محمد
بتكحلها واعميتها

9 عمال عمال اجانب وهذاء فعلهم

قل لنا ماذا يعمل 99 هامور من الطبقة النافذة

بينقلب السحر على الساحر :D

هذا غير التلاعب والتدوير والمضاربات الوهمية وسرقات الاراضي والصكوك والمزايدات في الاسعار في مزادات العقار والمساهمات المتعثره :021:

:cool::cool::cool:
 

محمد العريني

عقاري متميز
العضوية الفضية
حاولو أخرى
عجزتم عن الإتيان بحالة واحدة
وقول الوزير السابق يقول قد ومن المؤكد أنه لم يجد شيئاً ولو وجد لأعلن فقد مضى على كلامه حين من الدهر .....ولن يجد لأن الأراضي لا تستخدم في غسيل الأموال لأنها أداة غير صالحة
 

محمد العريني

عقاري متميز
العضوية الفضية
مالكم عذر اللي يعرف حالة وحدة يبلغ الأرقام موجودة
باشرت ٢٣٧٩ بلاغاً عن اشتباه بغسل أموال ثبت منها ١٩٢

"الداخلية": ضبط ٢٩ حالة تمويل للإرهاب.. خلال عام واحد



401730.jpg

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشفت وزارة الداخلية أن وحدة التحريات المالية بالوزارة ضبطت ١٩٢ حالة غسيل أموال و٢٩ حالة تمويل للإرهاب خلال عام ٢٠١٣م.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن وحدة التحريات المالية تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة.

وبينت أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال عام ٢٠١٣م (٢٣٧٩) بلاغاً عن حالات اشتباه بغسل أموال، ثبت منها (١٩٢) حالة.

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية قامت خلال عام ٢٠١٣م بدراسة وتحليل (١١٨) بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها (٢٩) حالة.

وأوضحت الوزارة أنه وفي ٢٠١٣م، صدر (٤٢) حكماً قضائياً في قضايا ذات علاقة بغسل الأموال، وبلغ عدد المتهمين فيها (٦٥) متهما، وتضمنت الأحكام القضائية ذات العلاقة بغسل الأموال عقوبات الحبس والغرامة المالية والمصادرة والإبعاد عن المملكة.

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة وفقاً للمعايير الدولية لمجموعة "الاقمنت"، أو مع الدول التي توقع اتفاقاً معها، حيث سبق وأن وقعت الوحدة خلال عام ٢٠١٣ م مذكرات تفاهم مع تركيا، ومونتيتغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية.

وبينت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تبادلت خلال عام ٢٠١٣م مع الجهات المناظرة (٤٥٣) طلباً لمعلومات ذات علاقة بغسل أموال، كما تبادلت خلال العام نفسه مع الجهات المناظرة (١٨٣) طلبا لمعلومات ذات علاقة بتمويل إرهاب.





.at_a11y{display:none;}
 

dreamland

ــــــــــــــ
ماعليش بس يور ماوس هذي حلوة

ماوس يعني فار

انت قصدك موث يعني فم هههههه
 

WIKILEAKS

عقاري متميز
المحكمة تتحفظ على صك رجل أعمال بشبهة غسل صكوك

عكاظ 09/02/2015
798
blank.gif
0
blank.gif



https://twitter.com/share



911560df-023f-408b-8b0b-04d61c5f0b6e.jpg
في إجراء احترازي، تحفظت المحكمة العامة بجدة على قضية مقامة من رجل أعمال ضد عقاري مطالبا إياه بدفع مبلغ 250 مليون ريال لإتمام بيع عقار في جدة.
وقررت المحكمة إحالة الملف للدراسة لوجود شبهة غسل صكوك فضلا عن شبهة في بعض الإجراءات التي صاحبت عملية البيع.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المحكمة تسلمت دعوى من رجل أعمال يطالب فيها بإلزام عقاري بدفع مبلغ ربع مليار ريال له نظير إفراغه لأرض جنوب جدة على مساحة تقارب 96 ألف متر مربع.
وقالت المصادر إن المحكمة بصدد الرفع إلى وزارة العدل لدراسة الصك من قبل لجنة فحص الصكوك والتأكد من نظامية الإجراءات المتبعة، لاسيما أن المدعي قال إنه تم إفراغ العقار للمشتري وبات الصك في حوزته دون أن يتسلم قيمة العقار، الأمر الذي يدعو للشبهة.
وشددت المصادر على أن المحكمة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال الصك والتعامل مع الدعوى وفق التعليمات.
 

محمد العريني

عقاري متميز
العضوية الفضية
الصفقات الوهمية مؤكدة


وتضاعف الأسعار 30 مرة عن السعر العادل في فترة قصيرة جداً مؤكدة

والتلاعب تم كشفه وهو مؤكد

والإعلان عن ذلك راجع لولي الأمر


;):):D
ولا حالة واحدة النتيجة صفر
المهدية كلها تضاعفت أكثر من ثلاثين مرة
 
أعلى